Собрание Акционеров

Уважаемые акционеры

Акционерного общества «Дзержинское производственное объединение «Пластик»!

28.12.2016 состоится Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Дзержинское производственное объединение «Пластик» (АО «ДПО «Пластик», место нахождения: Нижегородская область, г. Дзержинск) (решение Совета директоров от 22 ноября 2016 года, протокол № 15).

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров 03 декабря 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования: Российская Федерация, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д.15 А, с пометкой «На собрание».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 28 декабря 2016 года.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 декабря 2016 года 13 час. 00 мин. по московскому времени

Повестка дня:

1. О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ДПО «Пластик» по договору коммерческой организации (управляющей организации).
2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке и в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. Об утверждении Устава АО «ДПО «Пластик» в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления АО «ДПО «Пластик» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 декабря 2016 года по 28 декабря 2016 года по адресу: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д.15 А, АО «ДПО «Пластик», в рабочие дни с понедельника по четверг - с 09-00 до 18-00 по московскому времени, пятница – с 09-00 до 16-30 по московскому времени.

Акционеры, которым принадлежат обыкновенные именные акции АО «ДПО «Пластик» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «ДПО «Пластик»

Справочно:

1. Для принятия участия во Внеочередном общем собрании акционеров бюллетень для голосования должен сопровождаться документами, удостоверяющими полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров (их копиями, засвидетельствованными в установленном порядке).

2. По второму и третьему вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров на одобрение выносится сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. Предметом указанной сделки является имущество, совокупная стоимость которого не превышает 2% балансовой стоимости активов АО «ДПО «Пластик», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДПО «Пластик» по состоянию на 30.06.2016. Сделка выносится на одобрение в соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».