Собрание акционеров АО "ДПО "Пластик"
Уважаемые акционеры!
Настоящим информируем вас о том, что на основании решения совета директоров (протокол № 8 от 23 января 2015 г.) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОА «ДПО Пластик»
- Форма проведения собрания: совместное присутствие - Дата проведения собрания: 03 марта 2015 года. - Место проведения собрания: конференц-зал АО «ДПО «Пластик» - Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов по московскому времени - Время начала проведения собрания: 11.00 часов по московскому времени. - Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 03 февраля 2015 года - Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДПО «Пластик»: Вопрос 1: Об одобрении передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей компании Вопрос 2: Об одобрении в качестве управляющей компании ООО АЛКОМ, г. Н. Новгород, ул. Федосеенко, д.50. ОГРН 1115263002964, ИНН 524929946887. - Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению собрания: предоставить возможность ознакомления с информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в кабинете корпоративного секретаря в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. - Текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. - Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: уведомить о созыве собрания акционеров АО «ДПО «Пластик» путем размещения текста сообщения сайте общества www.dplast.ru. В целях соблюдения требований пункта 4 статьи 52, пункта 4 статьи 62 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. привлечь Дзержинский филиал ОАО "Реестр" для отправки материалов внеочередного общего собрания акционеров АО "ДПО "Пластик" номинальным держателям акций АО «ДПО «Пластик» - Формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДПО «Пластик». - Возложить исполнение функций счетной комиссии АО "ДПО "Пластик" на регистратора общества - Дзержинский филиал ОАО "Реестр" (в связи с вступлением в силу статьи 67.1 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) . - Поручить Председателю Совета директоров АО «ДПО «Пластик» председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров, секретарем внеочередного общего собрания акционеров назначить Иванова С.В.
Совет директоров АО «ДПО «Пластик»
|
|
|